Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
，推荐阅读51吃瓜获取更多信息
Follow BBC Birmingham on BBC Sounds, Facebook, X and Instagram.，这一点在服务器推荐中也有详细论述
20+ curated newsletters